境外投资遭遇花式骗局？福韵数据助您精准识别风险 – 作者:FYosint

随着我国供给侧改革和“一带一路”建设的推进，我国企业掀起了海外投资热潮。2017年至今，我国国家发改委、商务部、国资委等各部委在投资决策、资金往来、资金投向、资金出入境、对外担保、投资行为、投资风险、投资管理、信用体系建设等各个方面都做了指导和监管，共出台对外投资规范、指导和监管政策性文件不下十余个。

这些文件围绕企业面临的实际问题，都要求企业加强提升企业风控能力。其中，《中央企业境外投资监督管理办法》、《国有企业境外投资财务管理办法》和《民营企业境外投资行为规范》等文件明确要求企业境外投资经营要做好事前风险评估工作，这是做好境外投资风险管控的基础工作，同时，也是企业合规有序经营的前提。

然而由于国际经营环境及管理的复杂性，受信息渠道、判断能力、语言障碍等多方面因素，国内企业大多数很难精准识别项目风险，评估项目的可行性。

在我国对外直接投资呈现高质量发展的大好形势下，2016年下半年，某⼤型私募基⾦计划向某知名互联⽹公司运营的海外造⻋项⽬追加投资，双⽅洽谈良好，且当时资本市场主流舆论都对该项⽬看好。

投资⼈希望借助第三方的专业支持协助其了解掌握该海外造⻋项⽬真实运作情况，有效识别海外造⻋项⽬与互联⽹公司实际关系，为其是否投资该项目提供决策的依据。

基于开源⽹络空间情报技术和专有的情报分析系统，福韵数据专业的的分析师运用成熟的情报分析能力，开展境外项目风险调查，精准识别该项目的风险属性。在核查⼯⼚供应链时，发现该项⽬存在资⾦链断裂⻛险。通过开源系统获取⼯⼚实景运营图⽚，经分析研判，⼯⼚⽇常运转仅处于勉强维持状态。通过对社交媒体碎⽚化数据分析，发现该项⽬存在较严重的内部管理⻛险。

同时，福韵团队查明该造⻋项⽬与互联⽹公司存在⾼管交叉任职等经营混同现象，互联⽹公司拥有造⻋项⽬的实际决定权，⽽⾮公司实控⼈声称的“仅是其私⼈投资项⽬”，如果互联⽹公司出现经营问题，将有可能危及该造⻋项⽬的正常运作。最终，综合考虑福韵调查结果，委托⽅决定放弃此次投资计划。⼏个⽉后，该互联⽹公司暴雷，造⻋项⽬也被爆出⼤量负⾯报道。福韵团队对投资⻛险的提前预警，帮助委托放规避上亿元损失。

福韵团队运⽤先进的开源⽹络空间情报技术，根据企业投资需求制定调查⽅法及程序。未来，福韵数据希望能帮助更多企业进行对标的企业和项⽬的全⽅位多维度调查，抽丝剥茧，挖掘隐匿⻛险点，帮助企业在跨界投资中解决信息不对称难题，积极降低或规避⻛险，获取最⼤收益。

关于我们

福韵数据服务有限公司（简称“福韵数据”），是⼀家致⼒于开源⽹络情报研究与应⽤的情报调查服务公司，公司在国家⽹信办和相关部⻔⼤⼒⽀持和指导下成⽴，注册资⾦3亿元。

总部设于北京，在上海、深圳、⼴州、武汉、⻓沙、⾹港等全国7个城市设有⼯作基地，其中武汉为⽹络营销中⼼和培训中⼼。公司拥有国内最庞⼤、专业的商业情报分析队伍，培育了专业情报分析师800余⼈、技术研发团队300余⼈，均经过政治思想、专业技术、安全保密等系统培训，实战经验丰富。

作为国家信息中⼼签约单位，福韵数据提供以⽹络商业调查和多源数据融合分析服务为核⼼，以开源⽹络情报系统等技术系统、⻛险情报库等数据产品和相关咨询培训为辅的服务体系，已在律师事务所、⼤型商业机构、⾦融证券公司、资产管理公司等机构投⼊实际应⽤，为企业客⼾制定经营战略和营销策略提供强有⼒的决策依据。

来源：freebuf.com 2021-05-07 15:05:32 by: FYosint